Astăzi, 18 noiembrie, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și în județul Călărași, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
În fapt, în perioada ianuarie 2019 – prezent, mai multe societăți comerciale au achiziționat diverse produse, în special electrocasnice și articole de uz gospodăresc din complexuri comerciale de tip en-gros, pe care le-ar fi depozitat la puncte de lucru nedeclarate și ulterior le-ar fi comercializat în spațiul on-line, fără a evidenția in contabilitate operațiunile comerciale efectuate.
Livrarea produselor către clienți se realiza prin intermediul firmelor de curierat, cu declararea fictivă a expeditorului.
Au fost puse în aplicare și ai multe mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul subunității de poliție.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.