PANOVIA PROD S.A.
Oltenița, Bulevardul Tineretului, nr.2-4, Județul Călărași
Număr de ordine în Registrul Comerțului J51/397/1994
Cod de identificare fiscală 5754757
(“Societatea”)
Data: 21.11.2024
CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ŞI EXTRAORDINARE A
ACŢIONARILOR APANOVIA PROD S.A.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al PANOVIA PROD S.A.,
Consiliul de Administrație al PANOVIA PROD S.A,cod unic de înregistrare 5754757, număr de ordine în Registrul Comerțului J51/397/1994 – convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 27.12.2024, ora 10:00 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 27.12.2024, ora 11:00 la sediul societății din Oltenița, Bulevardul Tineretului, nr.2-4, Județul Călărași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 23.12.2024, cu următoarea
ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ŞI EXTRAORDINARE
A. Şedinţa ordinară
1 Aprobarea revocării membrilor Consiliului de Administraţie şi anume dl Cozma Ioan (președinte al Consiliului de Administrație) și dl Schuster Alexandru Leonard din funcţia de membru al Consiliului de Administrație.
2 Aprobarea numirii noilor membri ai Consiliului de Administraţie, după cum urmează:
a. Dl. Constantin Covaci, născut la data de 20.11.1968 în Arad, jud. Arad, domiciliat în municipiul Curtea de Argeș, str. Unirii nr. 6B, jud. Argeș, identificat cu C.I. seria AZ nr. 481359, emisă de SPCLEP Curtea de Argeș la data de 12.08.2022 și valabilă până la 03.08.2031, CNP 1681120022624,
b. Dna. Ioana-Maria Iacobescu, născută la data de 16.03.1979 în Mediaș, jud. Sibiu, domiciliată în sat Mustățești, comuna Valea Iașului, Str. Teilor nr. 24, jud. Argeș, identificată cu C.I. seria AZ nr. 167914, emisă de SPCLEP Curtea de Argeș la data de 03.05.2017 și valabilă până la 16.03.2027, CNP 2790316322277.
Membrii Consiliului de Administraţie se numesc pentru o perioadă de 4 ani. Calificarea profesională precum şi datele de identificare ale acestora se află la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii şi lista propunerilor poate fi consultată şi completată de aceştia.
3 Aprobarea reconfirmării în funcție și a reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație pentru o nouă perioadă de 4 ani, de la data întrunirii adunării generale a acționarilor, a dlui Marius-Nicolae Grigore, născut la data de 23.10.1973 în Roșiorii de Vede, jud. Teleorman, domiciliat în Pitești, Bd. Frații Golești nr. 108, bl. S4, sc.B, et.5, ap.22, jud. Argeș, identificat cu C.I. seria AZ nr. 632249, emisă de SPCLEP Pitești la data de 22.10.2024 și valabilă până la 03.08.2031, CNP 1732023341700.
4 Diverse
Conform art. 16.12 din actul constitutiv al Societății, dreptul de a reprezenta Societatea aparține Consiliului de Administrație prin Președintele său. Președintele Consiliului de Administrație reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție, putând împuternici o altă persoană să exercite această atribuție în anumite situații specifice.
B. Ședința extraordinară
1 Aprobarea componenței noului Consiliu de Administrație și a modificării Anexei B la actul constitutiv al Societății, după cum urmează:
ADMINISTRATORII/ MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE:
I. Membrii Consiliului de Administrație sunt:
a. Dl. Constantin Covaci, născut la data de 20.11.1968 în Arad, jud. Arad, domiciliat în municipiul Curtea de Argeș, str. Unirii nr. 6B, jud. Argeș, identificat cu C.I. seria AZ nr. 481359, emisă de SPCLEP Curtea de Argeș la data de 12.08.2022 și valabilă până la 03.08.2031, CNP 1681120022624, în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie,
b. Dl. Marius-Nicolae Grigore, născut la data de 23.10.1973 în Roșiorii de Vede, jud. Teleorman, domiciliat în Pitești, Bd. Frații Golești nr. 108, bl. S4, sc.B, et.5, ap.22, jud. Argeș, identificat cu C.I. seria AZ nr. 632249, emisă de SPCLEP Pitești la datade 22.10.2024 și valabilă până la 03.08.2031, CNP 1732023341700, în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie, şi
c. Dna. Ioana-Maria Iacobescu, născută la data de 16.03.1979 în Mediaș, jud. Sibiu, domiciliată în sat Mustățești, comuna Valea Iașului, Str. Teilor nr. 24, jud. Argeș, identificată cu C.I. seria AZ nr. 167914, emisă de SPCLEP Curtea de Argeș la data de 03.05.2017 și valabilă până la 16.03.2027, CNP 2790316322277, în funcția de membru al Consiliului de Administrație.
II. Preşedintele Consiliului de Administraţie este:
Marius-Nicolae Grigore, născut la data de 23.10.1973 în Roșiorii de Vede, jud. Teleorman, domiciliat în Pitești, Bd. Frații Golești nr. 108, bl. S4, sc.B, et.5, ap.22, jud. Argeș, identificat cu C.I. seria AZ nr. 632249, emisă de SPCLEP Pitești la data de 22.10.2024 și valabilă până la 03.08.2031, CNP 1732023341700.
PRECIZĂRI PRIVIND ŞEDINȚELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ŞI EXTRAORDINARE
A doua convocare: În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală a acționarilor se va ține la data de 30.12.2024, ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societății din Oltenița, Bulevardul Tineretului, nr.2-4, Județul Călărași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 23.12.2024, cu aceeași ordine de zi.
Participare: Participarea la sedințele Adunarii Generale a acționarilor se face conform legislației în vigoare și Actului Constitutiv al PANOVIA PROD S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire sau procură.
Reprezentarea acționarilor: Acționarii pot fi reprezentaţi în Adunările Generale de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale sau împuterniciri emise de Acţionari. Acționarii care nu au capacitate legală, precum şi entităţile juridice pot fi reprezentate de persoane împuternicite în mod legal, care, la rândul lor, pot delega alţi Acţionari prin procura specială. Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre acestea în procesul-verbal.
Angajaţii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. Drepturile de vot nu pot fi transferate. Orice acord cu privire la un anumit mod de exercitare a drepturilor de vot va fi nul.
Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor:
1. în cazul acţionarilor persoane fizice:
(i) copia actului de identitate al acţionarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor PANOVIA PROD S.A. ţinut de Depozitarul Central S.A.;
(ii) constatarea calităţii de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar;
(iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).
2. în cazul acţionarilor persoane juridice:
(i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor, primită de la Depozitarul Central S.A.; totuși dacă acționarul/ persoana care are aceasta obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central S.A. privind reprezentantul său legal, atunci identificarea acestuia se va face în baza certificatului constatator (nu mai vechi de 30 de zile)/ documentelor similare celor menționate mai sus care să facă dovada calităţii reprezentantului legal al acționarului persoana juridică;
(ii) constatarea calităţii de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de acționar sau în baza unei împuterniciri generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui avocat);
(iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru
cetățenii romani sau pașaport pentru cetățenii străini).
Pentru accesul acționarilor persoane fizice sau al reprezentanților/împuterniciților /mandatarilor în sala de ședințe, este necesară prezentarea documentului de identitate în original.
Obligativitatea hotărârilor AGA: Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau a actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. In scopul opozabilității faţă de terți, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 (cincisprezece) zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Dreptul de informare: La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii ale documentelor de pe ordinea de zi. Sumele percepute pentru eliberarea de copii vor fi suportate de solicitant și nu vor depăşi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.
Convocarea si orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, precum si documentele ce se vor dezbate in cadrul Adunarii se publica si pe pagina de internet a PANOVIA PROD S.A., www.panovia.ro, pentru liberul acces al actionarilor.
Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administratie intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a Adunarii Generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. Intrebarile urmeaza a fi trimise la adresa de email salut@panovia.ro.
Dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi: Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati secretariatului societatii PANOVIA PROD
S.A. la numarul de telefon 0242515922.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PANOVIA PRODS.A. prin PRESEDINTE,
Cozma Ioan